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臨時報告

八屆十五次董事會會議決議
來源☁╃▩│◕:      釋出時間☁╃▩│◕:2022-04-11 15:52:21      字型大小☁╃▩│◕: - +

寧夏東方鉭業股份有限公司
八屆十五次董事會會議決議
 
寧夏東方鉭業股份有限公司八屆十五次董事會會議通知於2022年3月14日以書面☁╃◕◕◕、傳真和電子郵件的形式向各位董事發出₪₪│。會議於2022年3月16日以通訊表決的方式召開☁₪,應出席會議董事8人☁₪,實出席會議董事8人₪₪│。會議的召集☁╃◕◕◕、召開符合《公司法》☁╃◕◕◕、《公司章程》的規定₪₪│。經認真審議☁╃▩│◕:
一☁╃◕◕◕、 以8票同意☁₪,0票反對☁₪,0票棄權☁₪,審議通過了《關於聘任公司總經理的議案》₪₪│。經董事長提名☁₪,董事會聘任王戰宏先生為公司總經理(個人簡歷附後),任期自2022年3月16日至2023年5月21日₪₪│。
二☁╃◕◕◕、 以8票同意☁₪,0票反對☁₪,0票棄權☁₪,審議通過了《關於聘任公司副總經理的議案》₪₪│。經總經理提名☁₪,董事會聘任鄭培生先生☁╃◕◕◕、周小軍先生為公司副總經理(個人簡歷均附後)☁₪,上述人員任期自2022年3月16日至2023年5月21日₪₪│。
 
 
 
寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
2022年3月16日

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