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臨時報告

八屆十四次董事會會議決議
來源▩▩₪◕☁:      釋出時間▩▩₪◕☁:2022-04-11 15:51:37      字型大小▩▩₪◕☁: - +

寧夏東方鉭業股份有限公司
十四次董事會會議決議
 
寧夏東方鉭業股份有限公司八屆十四次董事會會議通知於2022年2月18日以書面•·│↟╃、傳真和電子郵件的形式向各位董事發出◕◕✘│。會議於2022年2月28日以通訊表決方式召開↟₪╃▩,應出席會議董事8人↟₪╃▩,實出席會議董事8人◕◕✘│。會議的召集•·│↟╃、召開符合《公司法》•·│↟╃、《公司章程》的規定◕◕✘│。經審議▩▩₪◕☁:
一•·│↟╃、以3票同意↟₪╃▩,0票反對↟₪╃▩,0票棄權(關聯董事李春光•·│↟╃、楊赫•·│↟╃、姜濱•·│↟╃、劉文傑•·│↟╃、朱國勝迴避表決)↟₪╃▩,審議通過了《關於公司2022年度日常關聯交易預計的議案》◕◕✘│。具體內容詳見2022年3月1日《證券時報》•·│↟╃、《證券日報》•·│↟╃、《中國證券報》和《上海證券報》公司2022-002號公告◕◕✘│。
本議案需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議批准◕◕✘│。
•·│↟╃、以3票同意↟₪╃▩,0票反對↟₪╃▩,0票棄權(關聯董事李春光•·│↟╃、楊赫•·│↟╃、姜濱•·│↟╃、劉文傑•·│↟╃、朱國勝迴避表決)↟₪╃▩,審議通過了《關於公司2022年金融服務關聯交易預計議案◕◕✘│。具體內容詳見2022年3月1日《證券時報》•·│↟╃、《證券日報》•·│↟╃、《中國證券報》和《上海證券報》公司2022-003號公告◕◕✘│。
本議案需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議批准◕◕✘│。
•·│↟╃、以8票同意↟₪╃▩,0票反對↟₪╃▩,0票棄權↟₪╃▩,審議通過了《關於召開公司2022年第一次臨時股東大會的議案》◕◕✘│。具體內容詳見2022年3月1日《證券時報》•·│↟╃、《證券日報》•·│↟╃、《中國證券報》和《上海證券報》公司2022-004號公告◕◕✘│。
 
 
 
寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
2022年2月28日


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