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臨時報告

2022年第一次臨時股東大會決議公告
來源│✘:      釋出時間│✘:2022-04-11 15:46:29      字型大小│✘: - +

寧夏東方鉭業股份有限公司
2022年第一次臨時股東大會決議公告
 
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實◕✘、準確和完整◕│,沒有虛假記載◕✘、誤導性陳述或者重大遺漏•↟✘•。
 
特別提示│✘:
1◕✘、本次股東大會沒有出現否決議案的情形•↟✘•。
2◕✘、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議•↟✘•。
3◕✘、議案1◕✘、2均為關聯交易◕│,與該關聯交易有利害關係的關聯人中色(寧夏)東方集團有限公司在股東大會上已迴避表決•↟✘•。中色(寧夏)東方集團有限公司持有公司201,916,800股◕│,占上市公司總股份的45.8%•↟✘•。
 
一◕✘、會議召開和出席情況
(一)會議召開的情況
1◕✘、召開時間
(1)現場會議時間│✘:2022年3月16日14:30
(2)網路投票時間│✘:透過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為│✘:2022年3月16日上午9:15~9:25◕│,9:30~11:30◕│,下午13:00~15:00;透過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的時間為2022年3月16日9:15至15:00期間的任意時間•↟✘•。
2◕✘、現場會議召開地點│✘:寧夏東方鉭業股份有限公司辦公樓二樓會議室
3◕✘、召開方式│✘:現場投票與網路投票相結合的方式
4◕✘、召集人│✘:公司董事會
5◕✘、主持人│✘:姜濱董事長
6◕✘、會議的召開符合《公司法》◕✘、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律◕✘、法規和規範性檔案的規定•↟✘•。
(二)會議的出席情況
1◕✘、出席會議的總體情況
參加本次股東大會的股東或股東代表共計10人◕│,代表股份211,847,200股◕│,占上市公司總股份的48.0562%•↟✘•。
2◕✘、透過現場和網路投票的股東情況
透過現場投票的股東4人◕│,代表股份124,400股◕│,占上市公司總股份的0.0282%•↟✘•。透過網路投票的股東5人◕│,代表股份9,806,000股◕│,占上市公司總股份的2.2244%•↟✘•。
3◕✘、中小股東出席的總體情況│✘:
透過現場和網路投票的中小股東9人◕│,代表股份9,930,400股◕│,占上市公司總股份的2.2526%•↟✘•。
4◕✘、公司部分董事◕✘、部分監事◕✘、董秘出席了本次會議◕│,部分高階管理人員列席了本次會議◕│,公司聘請的寧夏興業律師事務所律師出席了本次會議•↟✘•。
二◕✘、議案審議和表決情況
本次會議議案的表決方式│✘:現場投票和網路投票相結合
議案1.00  關於公司2022年度日常關聯交易預計的議案
總表決情況│✘:同意9,930,400股◕│,佔出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股◕│,佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中◕│,因未投票預設棄權0股)◕│,佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%•↟✘•。
中小股東總表決情況│✘:同意9,930,400股◕│,佔出席會議的中小股東所持股份的100.0000%;反對0股◕│,佔出席會議的中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中◕│,因未投票預設棄權0股)◕│,佔出席會議的中小股東所持股份的0.0000%•↟✘•。
表決結果│✘:透過•↟✘•。
議案2.00  關於公司2022年金融服務關聯交易預計的議案
總表決情況│✘:同意9,930,400股◕│,佔出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股◕│,佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中◕│,因未投票預設棄權0股)◕│,佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%•↟✘•。
中小股東總表決情況│✘:同意9,930,400股◕│,佔出席會議的中小股東所持股份的100.0000%;反對0股◕│,佔出席會議的中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中◕│,因未投票預設棄權0股)◕│,佔出席會議的中小股東所持股份的0.0000%•↟✘•。
表決結果│✘:透過•↟✘•。
三◕✘、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱│✘:寧夏興業律師事務所
2.律師姓名│✘:劉慶國◕✘、石薇
3.結論性意見│✘:律師認為◕│,公司2022年第一次臨時股東大會的召集◕✘、召開程式◕✘、召集人資格符合法律◕✘、法規及公司《章程》的規定;出席本次股東大會的人員資格合法有效;本次股東大會的表決程式◕✘、表決方式和表決結果符合法律◕✘、法規及公司《章程》的規定•↟✘•。表決程式◕✘、表決結果合法有效•↟✘•。
四◕✘、備查檔案
1◕✘、公司2022年第一次臨時股東大會決議
2◕✘、公司2022年第一次臨時股東大會法律意見書
 
 
寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
         2022年3月16日

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